Abogado de Cumplimiento Normativo (Compliance)
CALIMAX · Tijuana
وصف الوظيفة
A propos du poste
Únete a CALIMAX, la cadena de supermercados líder en la región de Baja California con más de 80 años de trayectoria y solidez en el mercado. Buscamos un profesional del derecho especializado en asegurar la integridad operativa y legal de nuestras actividades corporativas y comerciales.
Misiones principales
- Supervisar el cumplimiento de la legislación vigente, disposiciones regulatorias y las normas internas aplicables a las operaciones de la empresa.
- Gestionar y presentar los avisos de actividades vulnerables conforme a la LFPIORPI para prevenir el lavado de dinero.
- Identificar, evaluar y documentar riesgos de incumplimiento, proponiendo planes de acción preventivos y correctivos eficaces.
- Monitorear cambios en el marco regulatorio, evaluando su impacto en la operación y comunicando las actualizaciones a las áreas pertinentes.
- Actuar como punto de contacto y representante ante auditorías y requerimientos de las autoridades competentes.
Perfil buscado
- Licenciatura en Derecho (indispensable).
- Experiencia profesional de 1 a 3 años en áreas de cumplimiento normativo o legal corporativo.
- Capacidad analítica avanzada para la interpretación y aplicación de leyes y reglamentos.
- Especialización o diplomado en Compliance, PLD/FT (Prevención de Lavado de Dinero) o normas NOM-STPS será altamente valorado.
Competencias requeridas
- Conocimiento profundo de la LFPIORPI y normativas de prevención de lavado de dinero.
- Gestión de riesgos y auditoría interna.
- Comunicación asertiva para la implementación de políticas transversales.
- Atención al detalle y pensamiento preventivo.
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