Jefe de Debida Diligencia

Acerca del puesto

Buscamos un profesional para liderar la ejecución de evaluaciones integrales de Debida Diligencia dirigidas a proveedores, clientes y socios de negocio. El objetivo es identificar y analizar riesgos financieros, legales, operativos y de cumplimiento antes de formalizar relaciones comerciales, apoyando decisiones alineadas a los lineamientos corporativos.

Responsabilidades principales

• Realizar análisis de Debida Diligencia conforme a los procedimientos corporativos autorizados.
• Validar y verificar la información y documentación proporcionada por proveedores, clientes y socios de negocio.
• Solicitar y dar seguimiento a información adicional o aclaraciones necesarias.
• Identificar proveedores de alto riesgo con base en reportes anualizados y criterios establecidos.
• Coordinarse con áreas internas (Jurídico, Seguridad Corporativa, Certificaciones, Data Governance, Compras y áreas comerciales) para la evaluación de riesgos.
• Determinar el nivel de riesgo de cada contraparte y elaborar informes y reportes trimestrales.
• Dar seguimiento a la firma de documentos y cartas compromiso del proceso.
• Mantener controles internos actualizados y resguardar la información utilizada y generada.

Perfil requerido

• Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Administración de Empresas, Derecho, Economía o afín.
• Mínimo 3 años de experiencia en Debida Diligencia, evaluación de proveedores o análisis de riesgos.
• Conocimiento en procesos de Debida Diligencia, análisis de riesgos y evaluación de proveedores.
• Manejo de Microsoft Office, especialmente Excel.
• Inglés intermedio.
• Disponibilidad para viajar.

Habilidades requeridas

• Microsoft Office
• Excel