Analista de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

Acerca del puesto

Únete al equipo de Finanzas como Analista de Soporte en Prevención de Lavado de Dinero (PLD). Buscamos un profesional con gran capacidad de análisis y atención al detalle para garantizar la integridad y el correcto registro de nuestras operaciones, minimizando riesgos y asegurando el cumplimiento normativo.

Responsabilidades principales

• Monitorear y controlar clientes en ventas vulnerables, revisando reportes diarios y asegurando el cumplimiento de la Ley PLD.
• Identificar y controlar operaciones en efectivo que superen los umbrales legales, manteniendo una base de datos para alertar sobre actividades inusuales.
• Conciliar y preparar la información de operaciones de arrendamiento para garantizar el cumplimiento normativo.
• Preparar y reportar mensualmente las operaciones vulnerables en las fechas establecidas por la ley.
• Atender auditorías internas y externas, proporcionando evidencia documental del cumplimiento de la ley.
• Participar en pruebas de mejora de los sistemas de control para optimizar el análisis y reporte de operaciones.

Perfil requerido

• Licenciatura en Derecho o Contaduría Pública.
• De 1 a 3 años de experiencia en cumplimiento normativo, PLD, monitoreo de operaciones o análisis de riesgos.

Habilidades requeridas

• Microsoft Excel a nivel intermedio (tablas dinámicas, fórmulas).