Auxiliar de auditoría interna – Cumplimiento PLD/FT

Acerca del puesto

Se busca un Auxiliar de auditoría interna para apoyar la implementación, seguimiento y control de políticas de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT) en el sector automotriz y de mototaxis. El candidato colaborará estrechamente con los equipos de cumplimiento y auditoría, garantizando el cumplimiento normativo en todas las operaciones.

Responsabilidades principales

• Elaborar y actualizar el Manual de PLD/FT.
• Monitorear operaciones sospechosas en venta, financiamiento o arrendamiento de mototaxis.
• Mantener actualizados los expedientes KYC de clientes.
• Generar reportes regulatorios para CNBV, UIF o SAT.
• Participar en auditorías internas y externas relacionadas con PLD.
• Capacitar al personal operativo en temas de cumplimiento.
• Dar seguimiento a listas negras (OFAC, ONU, PEPs).
• Apoyar en la evaluación de riesgos de clientes y proveedores.

Perfil requerido

• Licenciatura en Contaduría, Administración, Finanzas o afín.
• 1 a 2 años de experiencia en cumplimiento, riesgos o auditoría.
• Deseable experiencia en empresas del sector automotriz o financiero.

Habilidades requeridas

• Conocimiento de la normativa mexicana en PLD/FT.
• Familiaridad con la Ley de Instituciones Financieras, CNBV y UIF.
• Manejo de listas restrictivas y herramientas de monitoreo.
• Buen manejo de Excel.
• Experiencia con sistemas de gestión documental.

Lo que ofrecemos

• Uniformes gratuitos.
• Aumentos salariales.
• Opción a contrato indefinido.
• Trabajo a tiempo completo y presencial.