Especialista de PLD

Acerca del puesto

Zurich, aseguradora líder a nivel internacional, busca un Especialista de PLD para garantizar el cumplimiento de la normativa interna y externa en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. El objetivo es asegurar que procesos, productos y operaciones se ejecuten bajo estándares de control que mitiguen riesgos financieros.

Responsabilidades principales

• Revisar y analizar alertas generadas por los sistemas de monitoreo, identificando operaciones inusuales.
• Documentar hallazgos y recomendar acciones o reportes conforme a la normativa.
• Contribuir a la evaluación periódica del riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo por cliente, producto, canal y región.
• Preparar información y reportes para autoridades regulatorias, auditorías internas y externas.
• Diseñar y ejecutar programas de capacitación en PLD/FT para colaboradores y canales de distribución.

Perfil requerido

• Formación en Derecho o carreras Económico‑Administrativas.
• 2‑3 años de experiencia en cumplimiento regulatorio, PLD, riesgos operacionales o auditoría, preferentemente en instituciones financieras.

Habilidades requeridas

• Conocimiento del marco regulatorio PLD y procesos de KYC/CDD/EDD.
• Metodologías de evaluación de riesgos y manejo de herramientas tecnológicas de monitoreo.
• Inglés intermedio‑avanzado.

Lo que ofrecemos

• Esquema de trabajo flexible.
• Compensación competitiva.
• Programa de bienestar.