Especialista en Cumplimiento de Corresponsalía

Acerca del puesto

Banco Santander México busca un/a Especialista en Cumplimiento para su área de Corresponsalía Internacional, con sede en el Corporativo Santa Fe. El rol se centra en garantizar el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos en operaciones internacionales.

Responsabilidades principales

• Supervisar al equipo de monitoreo transaccional de relaciones de banca internacional.
• Apoyar la transposición de políticas locales y corporativas relacionadas con la corresponsalía internacional.
• Supervisar los procesos de apertura y actualización de clientes.
• Realizar due diligence a comisionistas cambiarios y dar seguimiento a planes de acción derivados de auditorías.
• Gestionar controles en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para clientes institucionales.

Perfil requerido

• Experiencia mínima de 3 a 4 años en banca corresponsal, cumpliendo normas y políticas de la CNBV.
• Conocimientos sólidos en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
• Certificación PLD ante la CNBV (indispensable).
• Licenciatura en Derecho, Economía, Administración o Negocios Internacionales.

Habilidades requeridas

• Inglés intermedio (niveles B1 y B2).
• Certificación en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) ante la CNBV.
• Conocimientos en normativa de la CNBV y en procesos de due diligence.

Lo que ofrecemos

• Contratación directa con Banco Santander México.
• Esquema de contratación permanente (indefinido).
• Paquete retributivo justo y competitivo acorde al impacto generado.