Oficial de cumplimiento PLD

Acerca del puesto

CRH Talento de IT busca un Oficial de cumplimiento PLD para trabajar de forma híbrida en Puebla, en el departamento Data. La persona liderará la estrategia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT), el cumplimiento regulatorio y la gestión de riesgos financieros, asesorando a la Alta Dirección en cumplimiento, riesgos y prevención de delitos financieros.

Responsabilidades principales

• Supervisar y fortalecer el programa integral de PLD/FT y fungir como enlace ante CNBV, UIF, SAT y auditores externos.
• Asegurar el cumplimiento de la LFPIORPI, FATCA, CRS y otras disposiciones regulatorias.
• Diseñar, actualizar y supervisar metodologías de evaluación y mitigación de riesgos en PLD/FT.
• Supervisar sistemas de monitoreo transaccional, alertamiento y detección de operaciones inusuales o de alto riesgo.
• Participar en Comités de Cumplimiento, Riesgos, Auditoría y órganos de gobierno corporativo.
• Preparar reportes regulatorios, ejecutivos y de cumplimiento para autoridades y Alta Dirección.
• Asesorar a las áreas de negocio sobre el impacto de los cambios regulatorios y supervisar investigaciones de posibles fraudes.
• Gestionar auditorías internas y externas de cumplimiento y promover una cultura de ética y cumplimiento.

Perfil requerido

• Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración, Contaduría o carrera afín.
• Experiencia en instituciones financieras reguladas y en áreas de cumplimiento, PLD, riesgos, auditoría o control interno.
• Experiencia en comités regulatorios, evaluaciones de riesgos y presentación ante la Alta Dirección.
• Certificación vigente o reciente como Oficial de Cumplimiento en PLD ante la CNBV (requisito indispensable).
• Inglés intermedio-avanzado para reuniones y comunicación con stakeholders nacionales e internacionales.
• Residir en Puebla.

Habilidades requeridas

• Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT)
• LFPIORPI, FATCA y CRS
• Metodologías basadas en riesgos y monitoreo transaccional
• Gobierno corporativo y gestión de comités
• Comunicación efectiva en español e inglés

Lo que ofrecemos

• Salario bruto mensual de 60,000 a 74,000 pesos mexicanos.
• Esquema híbrido: 3 días en oficina y 2 días de home office.