Practicante Legal y Cumplimiento

Acerca del puesto

En Fintual buscamos un practicante para apoyar al equipo legal y de cumplimiento en la gestión de alertas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Formarás parte de un área estratégica que colabora directamente en la construcción del producto y en la toma de decisiones regulatorias.

Responsabilidades principales

• Revisar y dictaminar alertas de comportamiento inusual generadas por el motor de monitoreo.
• Analizar información transaccional de clientes para determinar la naturaleza de las operaciones.
• Elaborar y actualizar reportes y bitácoras en materia de PLD/FT para su presentación ante la CNBV.
• Colaborar con el equipo de Legal y Cumplimiento para definir criterios consistentes.
• Identificar patrones en las alertas y proponer mejoras al proceso.

Perfil requerido

• Estar cursando al menos el séptimo semestre de Derecho, Contaduría, Actuaría o Finanzas.
• Residencia en Ciudad de México.
• Capacidad de análisis, redacción clara y atención al detalle.
• Interés por el sector fintech y la normativa regulatoria.

Habilidades requeridas

• Manejo avanzado de Excel o herramientas equivalentes.

Lo que ofrecemos

• Experiencia práctica en un entorno fintech altamente regulado.
• Trabajo cercano con profesionales del área legal y de cumplimiento.
• Posibilidad de desarrollo y aprendizaje en herramientas de IA aplicadas al análisis de datos.