Asesor Operaciones y Procesos UCJA

À propos du poste

Santander Mexico recherche un Asesor Operaciones y Procesos UCJA pour renforcer son équipe de conformité et d’opérations bancaires.

Missions principales

• Recherche de personnes physiques et morales sur les plateformes du groupe afin de répondre aux autorités.
• Blocage et déblocage de l’ensemble des produits bancaires (comptes courants, investissements, cartes de crédit, contrats, services mobiles, etc.).
• Gestion des transferts et des chèques de caisse.
• Élaboration de dossiers numériques et imprimés (états de compte, contrats) à destination des autorités.
• Extraction d’informations relatives aux transferts, mouvements, opérations de guichets automatiques, vidéos, adresses IP et géolocalisation.

Profil recherché

• Bonne connaissance du secteur bancaire et des exigences réglementaires.
• Capacité à traiter des demandes d’autorités avec rigueur et confidentialité.
• Rigueur, sens de l’organisation et capacité d’analyse.

Compétences requises

• Maîtrise des procédures de blocage/déblocage de produits bancaires.
• Compétences en gestion de transferts et chèques de caisse.
• Capacité à élaborer et structurer des dossiers numériques et imprimés.
• Compétences en extraction et analyse de données de transactions et de géolocalisation.