Fraud Investigation Lead

Over de functie

Als Fraud Investigation Lead bij Openbank México ben je verantwoordelijk voor het leiden van strategische onderzoeken naar fraude en het continu verbeteren van ons anti‑fraude model in een volledig digitale omgeving.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

• Leiden van end‑to‑end fraude‑onderzoeken, van detectie tot rapportage.
• Analyseren van transacties, systeem‑logs, digitale en fysieke bewijsmaterialen om feiten te reconstrueren.
• Opstellen van tijdlijnen en modus‑operandi‑analyses met technische nauwkeurigheid.
• Integreren van onderzoeksdossiers volgens kwaliteits‑ en vertrouwelijkheidsnormen.
• Opstellen van executive rapporten met financiële impact en mitigatie‑aanbevelingen.
• Identificeren van patronen, typologieën en trends voor vroege waarschuwingen.
• Verbeteren van monitoring‑regels, beslissingsmotoren en operationele controles.
• Samenwerken met Data & Analytics bij de ontwikkeling van risicomodellen.
• Voorbereiden van cases voor escalatie naar toezichthouders of regelgevende instanties.

Gewenst profiel

• Afgeronde bachelor in Administratie, Informatica, Communicatie of een verwante richting.
• Minimaal 5 jaar ervaring met fraude‑onderzoek in de financiële sector, fintech, verzekeringen of gespecialiseerde consultancy.
• Bij voorkeur certificering als Certified Fraud Examiner (ACFE) of gelijkwaardig.

Vereiste vaardigheden

• Ervaring met transaction monitoring tools.
• Data‑analyse en log‑analyse vaardigheden.
• Kennis van anti‑fraude platformen en beslissingsmotoren.
• Configuratie van regels en regels‑engine beheer.