Oficial de Cumplimiento PLD/FT

Acerca del puesto

CRH Talento de IT busca un Oficial de Cumplimiento PLD/FT para liderar la estrategia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo de una SOFOM E.N.R. y un transmisor de dinero en Ciudad de México, con trabajo presencial. La persona actuará como Oficial de Cumplimiento ante las autoridades correspondientes.

Responsabilidades principales

• Dar seguimiento a las obligaciones regulatorias ante la CNBV y la UIF.
• Elaborar, actualizar e implementar el Manual de Cumplimiento PLD/FT y las políticas internas.
• Diseñar y ejecutar la metodología de Enfoque Basado en Riesgo (EBR).
• Supervisar el análisis de alertas y la dictaminación de operaciones inusuales e internas preocupantes.
• Gestionar los reportes regulatorios de operaciones relevantes, inusuales, internas preocupantes y de 24 horas.
• Revisar expedientes de clientes, identificar personas políticamente expuestas (PEP) y aplicar debida diligencia ampliada.
• Supervisar la revisión de listas de personas bloqueadas, listas de la ONU, OFAC y otras listas de riesgo.
• Atender requerimientos de autoridades y participar en auditorías e inspecciones de la CNBV, dando seguimiento a las observaciones y planes de remediación.
• Asegurar el cumplimiento de la reportería y la actualización del SIPRES.
• Evaluación de riesgos PLD/FT de nuevos productos financieros, capacitación en PLD/FT y coordinación con Operaciones, Finanzas, Tecnología y Jurídico.

Perfil requerido

• Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Economía o carrera afín.
• Certificación vigente en PLD/FT emitida por la CNBV.
• De 4 a 6 años de experiencia en cumplimiento PLD/FT y experiencia comprobable como Oficial de Cumplimiento en una SOFOM E.N.R.
• Experiencia en manuales de cumplimiento, metodologías EBR, reportes regulatorios, dictámenes y gestión de alertas.
• Experiencia en auditorías o visitas de inspección de la CNBV.
• Conocimiento de SIPRES, listas de personas bloqueadas, listas internacionales y monitoreo transaccional.

Habilidades requeridas

• Dominio del artículo 95 Bis de la LGOAAC y de las disposiciones generales aplicables a SOFOM E.N.R. y transmisores de dinero.
• Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, enfoque basado en riesgos, identificación de operaciones inusuales, debida diligencia y reporte regulatorio.
• Análisis de riesgos, atención al detalle, integridad, comunicación efectiva y cumplimiento de plazos.

Lo que ofrecemos

• Sueldo de $40,000 MXN netos mensuales.
• Prestaciones de ley.
• Trabajo presencial en Ciudad de México.