AML and monitoring B2B analyst

AML and monitoring B2B analyst Sobre Klar ¡Empecemos con lo básico! Klar es una startup mexicana cuya misión es democratizar y revolucionar la forma en que se han prestado hasta ahora los servicios financieros en México, especialmente porque la mitad de la población no tiene una cuenta bancaria. Ofrecemos un amplio conjunto de productos en nuestras ofertas de débito y crédito, ¡y el futuro es brillante para Klar! Tenemos una hoja de ruta emocionante y ambiciosa para incorporar más funciones a nuestros productos para que podamos servir mejor a nuestros usuarios. ¡Hemos atendido a más de 7 millones de usuarios desde nuestro lanzamiento en 2019! El team Si te unes a nosotros en Klar, serás bienvenido a un equipo rico en muchos talentos y del que ¡estamos muy orgullosos! Con nuestra oficina central en Ciudad de México y centros tecnológicos remotos en Berlín y Argentina, siempre estamos aprendiendo algo nuevo sobre otra cultura o idioma. Con tanta gente de diferentes orígenes y estilos de vida (padres, LGBTQ+, neurodivergencia), ¡definitivamente encontrarás a tu gente aquí! Nuestros valores Ownership - somos dueños de nuestros éxitos y fracasos como equipo. Excellence - hacemos todo lo mejor que podemos y siempre buscamos alcanzar un nuevo nivel de excelencia en nuestro trabajo. Inclusión - creemos que juntos somos más fuertes y trabajamos activamente para promover una cultura segura, diversa, inclusiva y respetuosa. Customer Obsession - entendemos el valor que Klar puede aportar a sus clientes y siempre está a la vanguardia de nuestras decisiones. Klarity - nos comunicamos con claridad y autenticidad. Está en nuestro nombre y es lo que hacemos. Sobre la vacante y tu aventura día a día Esta es una posición full-time basada en Ciudad de México, por lo cual se espera asistas a la oficina en un esquema híbrido de 2 a 3 veces a la semana. ¿Qué harás? Realizar los siguientes procesos respecto de clientes B2B así como de PFAE: Revisar coincidencias con listas negras de clientes y figuras relacionadas. Elaboración y envío de reportes de 24 horas a la SHCP. Realizar casos de investigación por posibles operaciones inusuales. Enviar y revisar requerimientos de información a clientes. Elaborar presentaciones al Comité de Comunicación y Control de casos por posibles operaciones inusuales. Elaboración y envío de reportes de operaciones inusuales a la SHCP. Proceso de medidas adicionales a clientes atendiendo a su grado de riesgo. Revisión de solicitudes de prospectos de clientes. Apoyo con auditorías externas o visitas de inspección de la CNBV, así como requerimientos de información de autoridades. Tu experiencia Titulado en Derecho de preferencia, o bien carreras legales-administrativas afines como Administración o Contabilidad. Inglés intermedio. Office (excel, word, power point) intermedio. Google suite intermedio. Experiencia de por lo menos 2 años en área de AML preferentemente realizando funciones relacionadas a monitoreo y screening de clientes personas morales y personas físicas con actividad empresarial. Conocimiento de las Disposiciones de PLD con especial enfoque en obligaciones relacionadas con clientes personas morales indispensable, se comprobará en la entrevista. Tolerancia a la frustración. Razonamiento lógico, análisis crítico, entregables limpios y muy bien revisados, así buena redacción y atención al detalle indispensables. Te ofrecemos Sueldo competitivo según desempeño y experiencia Opción de poder adquirir acciones 15 días de vacaciones pagadas al año, más licencia extendida por maternidad y paternidad Prima vacacional 30 días de aguinaldo Vales de despensa Seguro de Gastos Médicos Mayores Computadora Suscripción a Wellhub para mantener la salud física y mental Apoyo de coaches y terapia en línea en Modern Health Una oficina moderna y céntrica en la Ciudad de México con bebidas y bocadillos gratis y eventos sociales regulares Ambiente de trabajo internacional con personas increíbles y altamente capacitadas. Un equipo de clase mundial que lo ayuda a desarrollar sus habilidades en las áreas que le interesan ¡Klar es un lugar seguro para todos! Confiamos en nuestro equipo diverso y altamente capacitado y estamos comprometidos a crear un entorno acogedor e inclusivo para que florezcan nuevos talentos. Valoramos la diversidad y damos la bienvenida a todas las solicitudes independientemente de su género, nacionalidad, origen étnico y social, religión/creencias, capacidades físicas, edad, orientación e identidad sexual.