Analista de PLD

Analista de PLD Analista de PLDCountry: MexicoES EL MOMENTOSantander ( está evolucionando de ser una marca global de alto impacto a una organización impulsada por la tecnología, y las personas están en el centro de este camino. Juntos, estamos liderando una transformación centrada en el cliente que valora el pensamiento disruptivo, la valentía de desafiar lo posible y la capacidad de innovar.Esto es más que un cambio estratégico: es una oportunidad para crecer, aprender y generar un impacto real.Nuestra misión es contribuir a que más personas y empresas prosperen. Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros equipos asuman un enfoque proactivo y responsable en la gestión del riesgo.Somos Banco Santander México, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas.EL IMPACTO QUE GENERARÁSEstamos buscando un/a Analista de PLD CON EXP con base en OFNA BANCO PATIO SANTA FE Estamos redefiniendo nuestra forma de trabajar a través de la innovación, la tecnología de última generación, la colaboración y la libertad de explorar nuevas ideas.En este puesto, tus principales responsabilidades incluirán: Analizar reportes de operaciones inusuales o internas preocupantes generadas por las distintas áreas del Banco, a partir de la información entregada por la Mesa de Control, conforme a los procedimientos de revisión establecidos y en apego a mejores prácticas aplicables a este tipo de reportes, para ser presentados en tiempo y forma para su aprobación ante el Comité de Comunicación y Control.Identificar las relaciones y/o productos de clientes de alto riesgo para gestionar la cancelación de cuentas e inclusión al negative file para evitar que utilicen a la Institución en operativas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.Atender alertas de la red de sucursales y áreas centrales sobre operaciones inusuales o internas preocupantes, promoviendo la sensibilización para prevenir está operativa y evitar afectaciones a los intereses de la Institución.Realizar reporte mensual de operaciones referentes a contrapartes/clientes relacionadas en el intercambio de información con entidades nacionales de los folios atendidos como prioridad alta y 24 horas.LO QUE APORTARÁS AL EQUIPONuestra gente es nuestra mayor fortaleza. Cada persona contribuye con perspectivas únicas que nos hacen más fuertes como equipo y como organización. Valoramos quiénes son y potenciamos lo que aportan.Los siguientes requisitos representan los conocimientos, habilidades y competencias esenciales para este puesto.Experiencia profesionalExperiencia en Prevención de Lavado de Dinero (Obligatorio)Analizar reportes de operaciones inusuales o internas preocupantes (Obligatorio)Identificar las relaciones y/o productos de clientes de alto riesgo para gestionar la cancelación de cuentas(obligatorio)EducaciónLicenciatura Economía, Finanzas, Administración, Derecho, a fines (Obligatorio)IdiomasInglés Intermedio (Deseable)Habilidades técnicasConocimiento y manejo de Office intermedio (Obligatorio) Habilidades interpersonales Trabajo bajo presiónAdaptableAutodidacta y autogestionableVALORAMOS TU IMPACTOTu contribución importa, y la reconocemos. En Santander puedes esperar un paquete retributivo justo y competitivo que refleje tu impacto y el valor que entregarás. Toma un momento para entender a lo que nos referimos:Contratación directa con Banco Santander. Esquema de contratación permanente. Prestaciones de Ley y superiores. Beneficios exclusivos de Banco Santander. Estamos aquí para mantener tu motivación, ayudarte a alcanzar tus metas y celebrar tus logros en cada paso del camino.CUMPLIMIENTO LOCALSantander se enorgullece de ser una organización que ofrece igualdad de oportunidades sin importar edad, género, discapacidad, estado civil, raza, religión u orientación sexual. Estamos comprometidos en ofrecer un proceso de selección inclusivo y accesible para todas las personas.¿Y AHORA QUÉ?Si todo lo que acabas de leer encaja contigo, aplica y únete a nuestro equipo.¿Listo/a para dar el siguiente paso?