Analyste prévention du blanchiment d'argent

À propos du poste

Rejoignez le département de conformité de Banco Santander México en tant qu'Analyste prévention du blanchiment d'argent. Vous intégrerez l'équipe de la zone corporative de Santa Fe, CDMX, et contribuerez à la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux.

Missions principales

• Élaborer des rapports d'opérations inhabituelles ou internes à partir des données de la Mesa de Control, conformément aux procédures et aux meilleures pratiques.
• Identifier les clients ou produits à haut risque, gérer la clôture de comptes et l'inscription au fichier négatif.
• Répondre aux demandes des succursales et des zones centrales concernant les opérations suspectes, en sensibilisant aux risques.

Profil recherché

• Minimum 1 an d'expérience professionnelle en bases de données.
• Intérêt marqué pour la prévention du blanchiment d'argent (P.L.D.).
• Licence en économie, gestion, administration ou droit.
• Capacité à travailler de façon analytique et stratégique.

Compétences requises

• Maîtrise des bases de données.
• Excel (niveau basique à intermédiaire).
• Microsoft Office (niveau intermédiaire à avancé).
• Connaissance de la révision de contrats.

Ce que nous offrons

• Environnement de travail innovant et technologique.
• Opportunités de formation continue en conformité et gestion des risques.
• Possibilités d’évolution au sein d’une banque internationale.