Compliance Expert Anti-Money Laundering

Acerca del puesto

Volkswagen Financial Services busca un experto en cumplimiento para liderar su programa anti‑lavado de dinero en México. El rol implica diseñar, implementar y supervisar políticas y controles que prevengan el financiamiento al terrorismo, fraude, corrupción y otras conductas delictivas.

Responsabilidades principales

• Establecer y liderar el programa de cumplimiento en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
• Implementar la política de identificación y conocimiento del cliente, definiendo perfiles transaccionales y niveles de riesgo.
• Diseñar y operar el sistema de alertas y monitoreo para clientes de alto riesgo y operaciones sospechosas.
• Supervisar y aprobar reportes a autoridades según la LFPIORPI y normas FATCA/CRS.
• Presentar al Comité de Comunicación y Control la información de alertas y participar en la toma de decisiones sobre reportes y relaciones con clientes.
• Coordinar el envío de reportes regulatorios y de operaciones inusuales a las autoridades competentes.

Perfil requerido

• Experiencia comprobada en cumplimiento normativo, AML y prevención de fraude en el sector financiero.
• Conocimiento profundo de la legislación mexicana en materia de lavado de dinero y regulaciones internacionales (FATCA, CRS).
• Capacidad para evaluar riesgos, diseñar controles y asesorar a la alta dirección.
• Habilidades de comunicación y presentación ante comités y autoridades.

Habilidades requeridas

• Dominio de la normativa AML y de financiamiento al terrorismo.
• Conocimiento de la LFPIORPI, FATCA y CRS.
• Experiencia en sistemas de monitoreo y gestión de alertas.

Lo que ofrecemos

• Entorno de trabajo innovador y orientado a la excelencia.
• Oportunidades de desarrollo profesional dentro de una empresa global.