Ejecutivo de Prevención Especial Jr

Acerca del puesto

Se busca un Ejecutivo de Prevención Especial Junior para apoyar a la Subdirección de Políticas y Procesos Regulatorios de PLD/FT en México. El rol contribuirá a garantizar el cumplimiento de normas, políticas y procedimientos internos, alineados con la estrategia del banco.

Responsabilidades principales

• Desarrollar funciones asignadas al área con eficiencia y respetando los controles internos.
• Promover una cultura centrada en el cliente y profundizar relaciones con los clientes.
• Elaborar y actualizar políticas y procedimientos de PLD/FT conforme a regulaciones y mejores prácticas.
• Apoyar al Oficial de PLD local en la armonización de documentos del programa.
• Responder a requerimientos de auditoría interna, reguladores y otras partes interesadas.
• Colaborar en certificaciones fiduciarias y revisión de cartas de arrendamiento relacionadas con la Ley Federal.
• Analizar casos HRCO y QA de TPRM, y atender consultas de otras áreas sobre PLD/FT.

Perfil requerido

• Licenciatura en Derecho, Economía o áreas afines.
• Conocimientos en PLD/FT y entorno regulatorio del sector financiero.
• Experiencia o conocimientos en elaboración de políticas y procedimientos.
• Inglés básico.
• Manejo básico de la paquetería Office.

Habilidades requeridas

• Microsoft Office (nivel básico).
• Inglés básico.

Lo que ofrecemos

• Ambiente inclusivo y de alto desempeño.
• Modalidad híbrida en la zona de Miguel Hidalgo, Ciudad de México.