Director de cumplimiento normativo

Over de functie

De Director de cumplimiento normativo is verantwoordelijk voor het waarborgen dat de bank opereert binnen alle geldende wet- en regelgeving, en het minimaliseren van juridische, regulatorische en reputatierisico’s.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

• Monitoren en verzekeren van naleving van financiële en bancaire regelgeving.
• Interpretatie van voorschriften van CNBV, Banco de México, SHCP en UIF.
• Coördineren van interne en externe regulatorische audits.
• Identificeren van compliance‑risico’s en ontwikkelen van mitigatie‑plannen.
• Trainings verzorgen voor operationele afdelingen op het gebied van regelgeving.
• Toezicht houden op anti‑witwas‑ en terrorismefinancieringscontroles (PLD/FT).
• Deelnemen aan regulatorische projecten en implementatie van nieuwe normen.
• Documentatie en bewijsvoering van compliance‑activiteiten bijhouden.
• Waarborgen van naleving van corporate governance en de gedragscode.
• Actief deelnemen aan de commissies Compliance, Audit en Risico.

Gewenst profiel

• Afgeronde rechtenstudie (verplicht); bij voorkeur een master in financieel recht, regulering of compliance.
• Minimaal 8 jaar ervaring in bancaire of financiële compliance.
• Aantoonbare ervaring met toezichthouders en sanctionerende procedures.
• Uitgebreide kennis van de Mexicaanse bankregelgeving, PLD/FT en corporate governance.
• Strategisch denkvermogen, juridisch en ethisch inzicht, en sterk leiderschap.

Vereiste vaardigheden

• Kennis van Mexicaanse bancaire regelgeving.
• Expertise in anti‑witwas (PLD/FT) en risicobeheer.
• Bekendheid met internationale normen zoals Basel, FATF/GAFI en ISO 37301.

Wat wij bieden

• Concurrerend salaris en wettelijke voordelen.
• Jaarlijkse prestatiebonus.
• Uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden (SGMM).