Analyste senior en analyse PLD (AML)

À propos du poste

Rejoignez Santander Mexico en tant qu'Analyste senior PLD (Lutte contre le blanchiment d'argent). Vous contribuerez à la prévention des risques de financement du terrorisme et de blanchiment au sein d'une institution financière leader.

Missions principales

• Élaborer des rapports d'opérations inhabituelles ou internes à partir des informations de la Mesa de Control, en respectant les procédures et les meilleures pratiques, pour les soumettre au Comité de Communication et Contrôle.
• Identifier les clients ou produits à haut risque, gérer la clôture de comptes et l’inclusion au fichier négatif afin de prévenir tout usage de l’institution à des fins de blanchiment ou de financement du terrorisme.
• Répondre aux demandes des succursales et des zones centrales concernant les opérations suspectes, sensibiliser les équipes et éviter les impacts négatifs sur les intérêts de la banque.

Profil recherché

• Minimum 1 an d'expérience en bases de données.
• Minimum 1 an d'expérience en surveillance et gestion d'opérations bancaires.
• Licence en Administration, Droit, Économie, Criminologie ou domaine similaire.
• Capacité d'analyse, sens du détail, esprit stratégique et orientation service client.

Compétences requises

• Maîtrise intermédiaire‑avancée de Microsoft Office (Excel, Word).
• Compétences avérées en manipulation de bases de données.
• Connaissances en analyse de risques PLD/AML.

Ce que nous offrons

• Environnement de travail innovant, axé sur la technologie et la transformation digitale.
• Opportunités de développement professionnel au sein d’un groupe bancaire mondial.