Assistant Compliance Régional

À propos du poste

Nous recherchons un(e) Assistant(e) Compliance Régional pour soutenir les activités de conformité de Santander au Mexique. Vous travaillerez en étroite collaboration avec le Responsable Compliance régional afin d’assurer le suivi des processus de lutte contre le blanchiment d’argent (PLD) et la mise à jour des dossiers.

Missions principales

• Assister le Responsable Compliance régional dans la gestion des demandes PLD et la mise à jour des dossiers.
• Gérer les bases de données d’expédition et identifier les zones à risque (bottom zones).
• Effectuer des visites de succursales et participer aux contrôles sur le terrain.
• Réaliser des rapports hebdomadaires et répondre aux requêtes spéciales du service.
• Suivre les nouvelles métriques de performance liées aux processus de conformité.
• Participer à l’analyse des cas à reconsidérer et aux demandes d’informations complémentaires.
• Contribuer à l’organisation des formations annuelles et spécifiques pour la région.

Profil recherché

• Bonne connaissance des processus PLD et de la réglementation bancaire.
• Capacité à travailler en équipe et à communiquer efficacement avec les différentes parties prenantes.
• Rigueur, sens de l’organisation et capacité d’analyse.

Compétences requises

• Gestion de bases de données.
• Rédaction de rapports et présentations.
• Maîtrise des outils bureautiques (ex. Excel, PowerPoint).

Ce que nous offrons

• Intégration au sein d’une équipe internationale.
• Opportunités de formation continue en conformité.
• Environnement de travail dynamique et stimulant.