Consultor/a Especialista de Prevención de Lavado de Dinero

Acerca del puesto

BBVA busca un Consultor/a Especialista de Prevención de Lavado de Dinero para su sede de Torre Reforma en Cuauhtémoc, Ciudad de México. La vacante tiene fecha límite de inscripción el 16 de octubre de 2026 y ofrece un esquema laboral híbrido: 2 días en sede y 3 en casa.

Responsabilidades principales

• Gestionar el ciclo de vida de las alertas de riesgo.
• Aplicar criterio analítico y dominio del marco normativo aplicable.
• Identificar operaciones legítimas de las potencialmente inusuales.
• Utilizar metodologías de evaluación de riesgos.
• Mantenerse en disposición al aprendizaje continuo y con actitud profesional.

Perfil requerido

• Licenciatura terminada, pasante o en proceso de titulación en Administración de Empresas, Economía, Contabilidad o Finanzas.
• 1 a 3 años de experiencia en prevención de lavado de dinero.
• Se valora la actitud de aprendizaje, la adaptación y la capacidad para interpretar estados de cuenta.

Habilidades requeridas

• Conocimiento en AML (prevención de lavado de dinero).
• Análisis de datos enfocado en el comportamiento transaccional del cliente.
• Manejo de Office (Excel básico/intermedio).
• Nociones contables o financieras.