Coordinador Compliance

Acerca del puesto

AXA México busca un Coordinador Compliance que garantice el cumplimiento de las disposiciones legales y de grupo en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. El candidato trabajará en estrecha colaboración con equipos locales e internacionales para gestionar alertas y riesgos.

Responsabilidades principales

• Coordinar el tratamiento de alertas AMM y WLM (PEP, Black List, LPB) generadas por NetReveal y el screening de prospectos.
• Analizar, escalar y aprobar casos de Personas Políticamente Expuestas según los lineamientos de riesgo.
• Gestionar la comunicación entre el Center of Excellence (India) y los niveles L1, L2 y L3 del equipo AML en México.
• Supervisar la identificación de operaciones en efectivo y la revisión de calidad de alertas en los niveles L1 y L2.
• Documentar casos para el Comité de Comunicación y Control y actualizar expedientes de clientes de alto riesgo.
• Atender consultas y solicitudes de aprobación vía correo y proveer información para informes internos y de Grupo AXA.
• Supervisar a los analistas de PLD y participar en proyectos de mejora del tratamiento de alertas.

Perfil requerido

• Licenciatura en administración, ingeniería industrial o afín.
• Inglés intermedio (conversacional).
• Al menos 3 años de experiencia directa en operación, gestión de alertas o implementación de programas/sistemas de PLD.
• Conocimientos sólidos en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como en tipologías asociadas.

Habilidades requeridas

• Uso avanzado de Excel y Power BI para análisis de datos y tendencias.
• Familiaridad con la herramienta NetReveal.
• Capacidad de análisis y documentación de casos de riesgo.

Lo que ofrecemos

• Desarrollo profesional y personal dentro de una compañía global.
• Ambiente que promueve la diversidad, inclusión e innovación.
• Oportunidades de crecimiento y aprendizaje continuo.